跨域跨时空异常金融行为预警系统

针对多年来，境外举动导致我国重大金融事件频发但预警研判能力不足的问题，本课题研究了“事前、事中、事后”有关各方的异常行为，解析了跨域跨时空金融事件的复杂网络结构及其演化驱动机制，构建了实时有效的金融安全整体态势的感知及预警系统，为我国情报部门提供潜在的金融安全风险诱因信息，辅助我国金融安全监管部门建立起完善的金融安全动态监管监控机制。

本课题基于互联网公开数据，攻坚突破了重大金融事件的感知与态势追踪技术，构建了异常金融行为的演化机制模式库，和国际金融领域机构与个体的基础信息知识库。通过该技术突破，形成了实时有效掌握金融安全整体态势的手段，具备了对重大金融事件及特定目标异常行为的预判与预警的能力。具体地，本课题由四个模块构成:

异常金融行为模式库与全域金融组织/个体知识库模块 作为支撑课题的知识库，为金融实体的相关属性信息的查询与异常金融行为的模式匹配提供数据与技术的支撑；

重大异常金融事件发现模块 实时抓取互联网金融事件信息与国内外重点领域机构信息，通过分析宏观与微观指标的波动状态，感知境外的事先异常动向与境内的事中影响程度，实现重大金融事件的实时感知，为异常预警与事后的异常模式归纳提供信息支撑；

重大异常金融事件预警模块 结合事件的宏观指标、微观指标、异常行为模式库返回的异常模式与等级，对重大金融事件进行风险评估，并及时进行异常预警；

预警事件的态势跟踪模块 对预警的所有重大金融事件进行态势追踪，监测其多个维度的演化趋势。